AG真人司歌:《我的梦想》
您好,   | 我的帐户   | 安全退出


                        财富热线:4008-165-195
反洗钱教育
首页>辅助栏目>反洗钱教育
  • 反洗钱小课堂

    反洗钱小课堂
    立即查看 2019-12-05
  • 专家解读《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》:继续推动中国反洗钱和反恐怖融资工作向纵深发展

    (转自《中国金融新闻网》2019年4月19日) 当前,反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。 4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,主要包括国家风险和政策协调、...
    立即查看 2019-12-05
  • 反洗钱工作成就

    2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,第一次以国家专门立法形式确立我国反洗钱工作基本制度,并自2007年1月1日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施,对于预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了极其重要的作...
    立即查看 2019-06-10
  • 反洗钱的意义

    为了遏制和打击洗钱活动,反洗钱应运而生,其意义重大: 第一,反洗钱可以切断犯罪资金渠道,是打击遏制各类上游犯罪的重要手段; 第二,反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动,有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全; 第三,反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗...
    立即查看 2019-06-10
首页   1234   末页
xxfseo.com