AG真人司歌:《我的梦想》
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反洗钱教育
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  • 反洗钱工作成就

    2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,第一次以国家专门立法形式确立我国反洗钱工作基本制度,并自2007年1月1日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施,对于预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了极其重要的作...
    立即查看 2019-06-10
  • 反洗钱的意义

    为了遏制和打击洗钱活动,反洗钱应运而生,其意义重大: 第一,反洗钱可以切断犯罪资金渠道,是打击遏制各类上游犯罪的重要手段; 第二,反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动,有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全; 第三,反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗...
    立即查看 2019-06-10
  • 洗钱的危害

      洗钱,即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。   洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,助长了上游犯罪蔓延,也威胁金融体系稳定和安全。同时,犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得,严重损害了社会公平和正义。
    立即查看 2019-06-10
  • 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 (银发【2018】164号)

    为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提高受益所有人信息透明度,规范反洗钱义务机构(以下简称义务机构)开展非自然人客户的...
    立即查看 2018-11-16
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